🇨🇳 중국 비트코인 8조 사기범, 단 하나의 실수로 ‘끝장’났다

🇨🇳 중국 비트코인 8조 사기범, 단 하나의 실수로 ‘끝장’났다

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🟥 서론: “8조 원의 그림자, 그리고 단 1통의 전화”

중국 본토와 라오스 국경 사이.
깊은 밤, 잠들지 않는 작은 도시에서
중국 공안의 특수 디지털 금융수사팀은 한 신호를 기다리고 있었다.

그 신호란 바로…
수년간 중국·라오스·미얀마·홍콩을 연결하며 8조 원 규모로 추정되는 비트코인 사기 조직을 움직이던 ‘단 1명의 설계자’가 콜드월릿을 다시 활성화하는 순간.

이 거대한 범죄의 우두머리 A는
중국이 ‘사상 유례없는 수준’이라고 표현할 정도의 국가급 디지털 추적망을
2년 동안 완벽히 회피하며 소리 없이 움직였다.

그가 자신을 믿을 수밖에 없었던 이유는 단순하다.

• 다중 지갑 분산
• 믹스(Mix) 및 토네이도 캐시형 패턴
• VPN 다중 라우팅
• 홍콩 OTC(장외거래) 기반 현금화
• 라오스–미얀마 자금세탁 네트워크
• 실명 회피 전화·메신저·가상번호만 사용

그야말로 **‘안 잡히는 방법론의 집합체’**였다.

그러나,
이 초정밀 시스템은 딱 1개의 오류,
정확히 한 번의 전화 실수로 모든 것이 붕괴됐다.

그 전화기에는
A의 중국 실명 등록 휴대전화 번호가 적혀 있었다.

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🟥 1장. 사건 개요 – “규모 8조 원, 중국 최대급 암호화폐 사기”

※ 금액은 다양한 중국 금융범죄 보고서 기반 ‘추정’이며 ‘확정 아님’

중국 공안이 밝힌 기자회견 요지를 종합하면 이 사건의 특징은 다음과 같다.

✔️ 피해자 수

중국 본토 투자자 약 2,000~2,400명(추정)

✔️ 사기 구조

• ‘AI 자동 차익거래’라고 속임
• 확정 수익률 30~48% 제시
• 본토–홍콩–라오스–미얀마 연결
• BTC·USDT 중심 자금 흐름
• 4개국 자금세탁 네트워크

✔️ 피해액

약 300~400억 위안(한화 6~8조 원 추정, 확실하지 않음)

중국 언론은 이를

“블록체인 시대의 다단계 사기(Multilevel Crypto Ponzi)”
라고 불렀다.

그 중심에 A가 있었다.

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🟥 2장. 주범 A는 누구인가? – “기술에 취한 완벽주의자”

A에 대한 공안 프로파일 보고서(일부 공개)를 바탕으로 한 인물 재구성이다.

🔸 2-1. 청소년기 – 해킹 천재

A는 13세에 학교 서버에 침투해 데이터베이스를 바꿨고,
15세에는 게임 아이템 불법 유통으로 수백만 원을 벌었다고 한다.

해킹은 그에게 ‘게임’이자 ‘우월감의 근거’였다.

🔸 2-2. 대학 시절 – 블록체인과 익명성

비트코인 백서(사토시 논문)를 접한 순간,
그의 노트에는 이런 문장이 적혀 있었다고 한다.

“비트코인은 자유다. 그리고 숨을 수 있는 기술이다.”

이 사고가 이후 ‘범죄적 완벽주의’를 만든 기초가 된다.

🔸 2-3. 사회 진입 – 국제 세탁조직과 결합

A는 20대 후반부터
라오스·미얀마·홍콩 브로커들과 연결되며
자금세탁 전문가로 성장한다.

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🟥 3장. 조직 구조 – “배후는 군단, 지휘자는 1명”

A는 조직을 다섯 개 축으로 나눴다.

✔️ 1) 중국 본토 모집팀

• 위챗방 운영
• 지인 기반 투자 모집
• ‘기관 상품’ 이미지 조작
• 온라인 강의로 투자자 낚기

✔️ 2) 라오스 지갑팀

• BTC 수령
• USDT 스왑
• 30~200개 지갑으로 분산

✔️ 3) 미얀마 믹싱팀

• 다크웹 지갑과 혼합
• 카지노 지갑과 섞기
• 20~40회 반복 믹싱
  → 흔적 완전 제거(추적 난이도 상승)

✔️ 4) 홍콩 OTC 팀

• BTC → HKD 현금화
• 무역대금 위장 송금
• 현금 트렁크 운반

✔️ 5) 중국 본토 환치기 팀

• 홍콩→본토 ‘역환치기’
• QR결제·알리페이로 분배

이 구조는 2년 동안 파괴되지 않았다.
A 한 명이 잘 숨어 있었기 때문이다.

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🟥 4장. 사기 수법 – “AI 자동매매? 전부 조작”

A의 조직은 투자자들에게
“기관급 알고리즘”
“무위험 수익률 36%”
“AI 차익거래로 수익 확정”
등의 문구를 반복했다.

그러나 분석 결과:

❌ 실제 알고리즘은 존재하지 않았다

수익은 신규 투자자의 돈으로 지급된 단순 폰지 구조였다.

❌ 수익률 그래프·거래 내역은 전부 조작

공안이 서버를 확보한 후 분석한 결과

• 수익률 그래프는 PNG 이미지 교체
• 거래 내역은 JSON 데이터 위조
• 거래소 명세는 전부 허위

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🟥 5장. 자금세탁 상세 구조 – “4개국으로 퍼진 돈의 흐름”

A는 ‘익명성을 강화하는 세탁 알고리즘’을 직접 설계했다.

🔷 ① 중국 → 라오스 (1차 장부 비가시화)

중국 투자자 → OTC → BTC 구매
↓
라오스 브로커에게 소액씩 분할 송금

🔷 ② 라오스 → 미얀마 (2차 믹싱)

라오스에서 받은 BTC는
한 번에 20~200개 지갑으로 ‘폭발 분산’된다.

이후
미얀마 카지노·다크웹 지갑과 섞어
트랜잭션 정체성(Identity)을 소멸시킨다.

🔷 ③ 미얀마 → 홍콩 (현금화)

세탁된 BTC → 홍콩 OTC
↓
홍콩달러로 환전 후
중국 본토 환치기 조직에게 전달

🔷 ④ 홍콩 → 중국 본토 (수익 지급·운영자금)

• QR결제
• 대리 환전
• 밀수 트럭
  으로 본토로 들어간다.

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🟥 6장. 중국 공안의 추적 – “최초 2년은 아무도 A를 찾지 못했다”

중국 공안이 A를 잡지 못한 이유는 두 가지였다.

🔹 1) A의 기술력

• VPN 다중 라우팅
• TOR 기반 접근
• MAC·IMEI 번갈아 사용
• 수백 개 지갑 세탁
• P2P 거래 위장

🔹 2) 국경 간 구조

라오스·미얀마에선
추적이 사실상 불가능한 지역도 존재한다.

그래서 수사는
“패턴 기반 추적”으로 전환되었다.

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🟥 7장. 그리고… ‘단 1번의 실수’가 발생한다

모든 것은
A가 홍콩 OTC 브로커에게 걸었던 딱 1통의 전화로 시작됐다.

그 전화는
VPN이 불안정한 순간이었다.

A는 잠깐의 조바심에
자신의 중국 본토 실명 등록 번호로 전화를 걸었다.

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🟥 8장. 중국의 실명제 시스템 – “전화번호 = 신분의 전부”

중국은 세계에서 가장 강력한 디지털 실명제 시스템을 갖고 있다.

전화번호는

• 주민등록
• 은행계좌
• 위챗 계정
• 알리페이
• GPS 이동 기록
• 기지국 접속 기록
• 각종 앱 로그인
  모두와 연결된다.

즉 전화 1통 = A의 전체 인생을 열어주는 열쇠였다.

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🟥 9장. 포렌식 1단계 – “위치 포착”

통신 기록이 중앙 서버에 들어가자
A의 위치가 확인됐다.

그곳은
라오스 국경 도시의 모텔.

중국 공안은 즉시
라오스 경찰과 합동 작전을 준비했다.

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🟥 10장. 포렌식 2단계 – “IMEI 매칭”

A가 사용한 휴대폰의 IMEI가 확인되자
이 IMEI로 로그인된

• 거래소 계정
• 지갑 접근 로그
• VPN 접속 시간대
  모두 자동 매칭되었다.

A는 대리명의 계정이라 안전하다고 생각했지만
IMEI는 속일 수 없었다.

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🟥 11장. 포렌식 3단계 – “지갑 네트워크 전체 추출”

중국 공안의 블록체인 분석 AI ‘ChainA1’은
A가 건드렸던 모든 지갑들을 복원했다.

패턴은 이랬다.

• 특정 시간대 반복
• 동일한 VPN 노드 사용
• 30~40분 단위 이동
• 특정 금액 반복

A는 신중했지만
인간의 습관은 숨길 수 없었다.

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🟥 12장. 체포 – “새벽 4시 13분, 문이 열렸다”

라오스 모텔 방에
특수부대가 돌입했다.

책상 위에는
레저(Ledger)·Trezor·Safepal 등
콜드월릿 18개가 널려 있었다.

USB 연결 로그가 그대로 남아 있었다.

A는 단 한마디만 했다.

“어떻게… 찾았지?”

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🟥 13장. 압수된 자산

공안이 발표한 자료(일부 비공식 추정 포함)는 다음과 같다.

• BTC 약 3,800개(확실하지 않음)
• USDT 약 1.5~2억 달러 추정
• ETH 약 4,000만 달러 규모
• 현금 약 4000만 위안

전체 사기 규모 대비 회수율은 매우 낮다.

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🟥 14장. 피해자들의 진술 – “우린 왜 속았나?”

피해자 인터뷰 일부(언론 기반 재구성):

🙍‍♂️ 피해자 L

“한 달 10% 수익… 솔직히 말도 안 됐지만 주변 모두가 하고 있어서 나도 들어갔죠.”

🙍‍♀️ 피해자 Q

“돈이 잠깐씩 잘 들어오니까 진짜인 줄 알았어요.”

🙍 피해자 K

“그냥 내 잘못 같아요. 다단계라고 애초에 알고 있었는데… 욕심이 문제였죠.”

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🟥 15장. 중국 공안 발표 – “암호화폐 범죄, 이제는 AI 전쟁이다”

공안은 이번 사건을 계기로 이렇게 발표했다.

1. AI 기반 패턴 추적 강화
2. 라오스·미얀마·홍콩과 실시간 공조 체계
3. OTC 단속 확대
4. 국경 간 송금 규제 강화

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🟥 16장. 전문가 분석 – “A의 시스템은 완벽했지만, 인간은 완벽하지 않았다”

범죄 심리학자들은 A의 몰락을
**‘과도한 자기 확신의 붕괴’**라고 본다.

기술적 완벽주의가
오히려 그의 감각을 무디게 만들었다.

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🟥 결론 – “8조를 숨긴 남자, 하지만 전화 1통은 숨기지 못했다”

A의 몰락은 우리에게 중요한 사실을 말해준다.

✔️ 암호화폐의 익명성은 ‘기술’로만 성립하지 않는다

사람이 개입되는 순간
언제든 흔적이 남는다.

✔️ 중국의 디지털 실명제는 사실상 ‘전지적 위치 추적 시스템’

전화번호 하나가
모든 퍼즐을 연결시켰다.

✔️ 범죄의 기술은 진화하지만, 추적 기술은 더 빠르게 진화하고 있다

ChainA1은
이번 사건이
블록체인 범죄 잡는 최초 AI 사례 중 하나라고 평가된다.

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🔥 다음 글 예고

👉 “라오스–미얀마–홍콩 암호화폐 세탁 네트워크의 실체”

👉 “중국 공안의 블록체인 AI, 어디까지 가능한가?”

👉 “홍콩 OTC 시장이 범죄의 중심이 된 이유”

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